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CySEC再罰鐵匯 Iron FX“換馬甲”現更名為Notesco

2018-07-02 10:09:16 匯眾資訊網 

  6月27日,塞浦路斯證券交易委員會(CySEC)發布聲明稱,CySEC董事會決定向公眾公布此前在2017年12月4日所作的決定——對塞浦路斯投資公司(CIF)Iron FX Global Ltd處以2000歐元的罰款。目前,Iron FX Global Ltd(鐵匯)公司已經改名為Notesco Financial Services Ltd。

  對鐵匯處以罰款的原因是,該公司未遵守《2007年投資服務、活動、受市場監管法》,鐵匯未在規定時間內提交2016年審計財務報告。該公司到2017年9月15日才向監管機構提交審計財務報告。

  下面是CySEC本次公告 的截圖:

CySEC再罰鐵匯 Iron FX“換馬甲”現更名為Notesco

  據查詢,鐵匯已經將公司名稱“Iron FX Global Ltd”更改為了“Notesco Financial Services Ltd”,其運營的網站地址也進行了一些修改,不過仍有“Iron FX”的遺跡。其他方面的信息,如監管編號、公司註冊號、電話、郵箱都未變化。

CySEC再罰鐵匯 Iron FX“換馬甲”現更名為Notesco

CySEC再罰鐵匯 Iron FX“換馬甲”現更名為Notesco

  此前2013年底,鐵匯開始出現客戶出金失敗的問題,隨後爆發大規模的客戶出金受限,一些無法出金的客戶紛紛發起維權倡議。2015年1月,鐵匯的上海辦公室遭遇打砸,接著2月,160個中國客戶及IB將其狀告至塞浦路斯法庭。4月,投資者李航輝只身赴塞浦路斯,在鐵匯公司門前拉橫幅維權將整個“鐵匯事件”推上高潮。到2015年8月,CySEC宣布啟動調查程序,11月鐵匯與CySEC達成和解協議,僅被罰款33.5萬歐元,關於客戶賠償的問題,CySEC未作任何交代。有人爆料稱,鐵匯CEO Markos Kashiouris有塞浦路斯政府高層在背後撐腰。

  2017年3月22日,鐵匯事件終在上海浦東法院審理,案件以涉嫌非法經營定性。鐵匯事件認定人數180多個受害投資者報案,涉案入金總金額3300萬人民幣。韓星輝、遊勇此前為鐵匯中國區運營管理人,本案定性為非法經營罪,被告人認罪。

(責任編輯:王治強 HF013)
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