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多個團夥假借“外匯”之名實施詐騙 警方重拳搗毀

2018-05-15 15:01:30 匯商 

多個團夥假借“外匯”之名實施詐騙 警方重拳搗毀

  電信詐騙的手段一直在更新。目前“炒外匯”成為了詐騙份子們最喜歡利用的“包裝”之一,這種行為也讓不少中規中矩做生意的外匯經紀商名譽受損。

  所謂電信詐騙是指不法分子通過電話、網絡和短信方式,編造虛假信息,設置騙局,對受害人實施遠程、非接觸式詐騙,誘使受害人給不法分子打款或轉賬的犯罪行為。在國內,電信詐騙犯罪自始至終都是警方嚴打的對象。

  今年以來,國內警方已搗毀多個相關詐騙團夥。今天,匯商傳媒(ForexPress)為大家列舉其中幾個典型案例供大家參考,以便投資者避免這種以“外匯”之名的詐騙陷阱。

  沈陽警方偵破172人特大“外匯”詐騙案

  冒充“白富美”、“高帥富”讓他人進行股票、外匯投資,目的是為了牟取暴利。近日,沈陽市警方偵破一起特大電信網絡詐騙犯罪,抓獲172名涉案人員,扣押涉案電腦70余臺、涉案手機120余部。

  據法制網報道,今年以來,沈陽市公安局始終保持對電信網絡新型違法犯罪嚴打高壓態勢,堅持深入推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作,通過不斷加強市區兩級公安機關刑偵民警的業務培訓,進一步提升全局偵查打擊此類違法犯罪的能力,取得顯著成效。截止目前,抓獲違法犯罪嫌疑人193人,刑事拘留86人。

  據天津警方介紹,犯罪嫌疑人冒充“白富美”、“高帥富”,在社交網站以交友為名騙取當事人信任後,再引誘當事人進行股票、外匯投資,進而實施詐騙犯罪。

  經警方初步偵查,罪嫌疑人通過購買投資人信息,騙取當事人信任,推廣“虛擬外匯交易平臺”(一般為盜版MT4軟件),在當事人投資後,由所謂的“分析師”引誘客戶頻繁操作,以交易費用和虧損等理由將錢款非法占為己有。

  4月13日,沈陽警方對該團夥的4處窩點實施統一收網行動,並先後在沈陽和平、沈河、鐵西等地將包括該科技公司法人代表王某及股東李某某在內的172名涉案人員全部抓捕歸案,當場扣押涉案電腦70余臺,涉案手機120余部。

  河南警方搗毀利用“炒外匯”實施詐騙的犯罪團夥

  今年3月,河南平頂山警方成功打掉一利用公司作掩護的電信網絡詐騙團夥,抓獲團夥成員95名。隨著調查的深入,該公司旗下子公司利用炒外匯實施詐騙70余萬元的案情逐漸浮出水面。

  4月11日,平頂山警方在偵辦一起電信網絡詐騙案件中獲取重要線索:深圳“高亞公司”(另案處理)下屬子公司“潤元萬鑫公司”以炒外匯為誘餌,在全國多地市實施電信網絡詐騙。

  4月13日,掌握“潤元萬鑫公司”註冊地址信息後,青石山派出所民警立即趕赴深圳,圍繞其註冊信息展開調查。經查,該公司早已人去樓空,其法人代表蘭某鑫不知去向,辦案民警走訪調查中了解到,該詐騙團夥很少與外界聯系,組織嚴密、分工明確,采用“遊擊戰法”流竄作案。

  至4月27日12時許,在當地警方的大力配合下,專案民警在美林灣小區一舉將該電信網絡詐騙團夥搗毀,當場將包括法人代表蘭某鑫在內的9名犯罪嫌疑人悉數抓獲,現場查獲用於詐騙的各類電腦25臺、銀行卡72張、手機42部。

  經訊問,蘭某鑫等人如實供述了以炒外匯為誘餌進行電信網絡詐騙的犯罪事實。犯罪嫌疑人蘭某鑫於2017年在深圳創辦了“潤元萬鑫公司”,專做微商生意,由於經營不善,公司入不敷出,連續虧損,陷入困境。去年9月,為實現扭虧為盈,蘭某鑫在網絡招募員工並進行培訓,利用QQ、微信、網站等發布炒外匯快速致富的虛假信息,吸引顧客進行投資,待顧客上鉤後,通過篡改後臺數據,達到非法牟利的目的。

  據辦案民警介紹,僅上海、鄭州、太原就有10余人上當受騙,涉案金額達70余萬元。

多個團夥假借“外匯”之名實施詐騙 警方重拳搗毀

  長沙警方破獲以“時時彩、炒外匯、比特幣投資”的特大網絡詐騙團夥

  長沙警方1月份成功摧毀一個以齊某兵、鄧某雲為首的特大網絡詐騙團夥,刑事拘留47名犯罪嫌疑人。

  2017年6月14日,長沙警方接到市民報警稱,他被人拉入一個名叫“中國龍愛量子”的微信群,被人以合資購買彩票的名義騙走1萬元。長沙警方偵查發現,該案是重大跨區域系列團夥案件。專案組經過近半年偵查,查明該案犯罪團夥在江西及湖南長沙、婁底等地設置10余個窩點,打著“時時彩、炒外匯、比特幣投資”等幌子,詐騙13個省份的受害人2000余名,不足半年就騙取1000余萬元。由於案情重大,該案被公安部列為督辦案件。

  2018年1月8日,在婁底和江蘇揚州公安機關協助下,長沙警方專案組部署300余名警力,在長沙、婁底、揚州三地開展統一收網行動,一舉抓獲齊某兵、鄧某雲等犯罪嫌疑人51人,摧毀作案窩點14個,凍結涉案資金468.26萬元。

  目前,齊某兵、鄧某雲等47名犯罪嫌疑人已被長沙警方依法刑事拘留。

  總結

  從去年開始,一些微商或其他類似性質的詐騙團隊,利用“外匯投資”或“高收益高回報”之名義,采取類似“茶托酒托”或部分內盤公司的“美女帥哥”營銷方式,對投資者進行誘騙,從事違法犯罪的行為。這些不法勾當對中國零售外匯行業造成巨大的負面影響,甚至牽連一些正常經營的外匯經紀商,及外匯周邊企業。

(責任編輯:王治強 HF013)
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