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美國CFTC指控三家公司涉嫌零售外匯欺詐和資金挪用

2018-04-26 14:26:30 《FXSHELL》 

  美國商品期貨交易委員會(CFTC)對賓夕法尼亞居民Michael Salerno及其公司Black Diamond Forex LP、BDF Trading LP和Advanta FX發起民事訴訟,指控被告以欺詐手段招攬外匯自營交易員,並將交易者的資金挪為他用。

  據CFTC的起訴書,至少在2017年1月至2018年3月期間,Salerno和他的公司通過在LinkedIn、Indeed.com和自己的網站上發布虛假招聘廣告,招攬外匯交易員,違反了《商品交易法》。

  被告要求交易員支付“風險存款”或“風險資本存款”,金額通常從1200美元到1900美元不等,並承諾向自營交易賬戶中存入幾倍於風險存款的資金。被告還承諾與交易員分享交易利潤,並支付業績獎勵。被告的招聘啟事吸引了至少150名交易員,他們共存入至少31萬美元的風險存款。

  與此同時,Salerno和他的公司還謊稱在外匯市場上積累了一筆可觀收入,海外銀行賬戶余額高達950萬美元,且Salerno在2015年通過出售房地產獲得了1000萬美元。Salerno聲稱利用這些資金創立了自營交易公司,承諾為交易者在一家海外交易公司開立實時交易賬戶,並將這些交易賬戶的七成利潤分給交易員。然而,至少過去5年Salerno在外匯市場上並未獲得成功。

  事實上,就在2015年,Salerno申請了破產,並被免除了超過25萬美元的債務。此外,他沒有告知交易者他曾在2005年被判重罪並服刑21個月。據起訴書的說法,被告從未為任何人開立過實時交易賬戶,且將風險存款用於交易以外的目的,並拒絕返還資金。

  2018年4月17日,美國地方法院簽署了一項法定限制令,凍結所有被告的資產,並禁止銷毀相關記錄。法院已定於2018年5月1日舉行聽證會,討論CFTC對被告實施臨時禁令的動議。

(責任編輯:王治強 HF013)
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