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波蘭經紀商XTB詐騙事件持續發酵 KNF調查繼續

2018-04-11 15:29:36 匯眾資訊網 

波蘭經紀商XTB詐騙事件持續發酵 KNF調查繼續

  去年11月,XTB之前的大客戶Krzysztof Kramarczyk指控波蘭外匯及差價合約經紀商XTB(X-trade Brokers, WSE:XTB)涉嫌詐欺,隨後波蘭金融監督管理局(KNF)介入調查,目前這件事件仍在持續發酵。

  XTB集團成立於2001,是波蘭的老牌外匯經紀商,該公司旗下還運營有XTB.COM 和X OPEN HUB 交易平臺。

  正如11月報道的那樣,在XTB爆發出涉嫌詐騙的醜聞之後,XTB的股價下跌超三分之一(之前更是全面停牌)。2017年11月14日,XTB也回應道確實有收到KNF 監管委員會對該公司的監管調查,但他們不同意KNF的調查結果,並表明已經向監管局委員會提交了實質性法律建議和反對意見。

  上周末,波蘭商業報Puls Biznesu披露了關於這次事件的更多細節,其中包括Krzysztof Kramarczyk對XTB的更多指控。他說道,XTB在不告知的客戶交易體制已經發生改變的提前下,誤導客戶購買和拋售金融產品,造成虧損高達700萬茲羅提(波蘭貨幣)。但當他嘗試向XTB索賠時卻遭到了拒絕,因此,他決定走法律途徑保護自己的權益,並告知監管機構,監管機構很快介入進行了調查。

  之前,也有相關報道顯示,XTB利用做市商模式中的非對稱滑點行為,導致客戶在交易中難以盈利。更有人指出XTB的後臺風控依靠算法,在不利於公司的訂單出現的時候,出現延時成交,甚至重復報價,而有所客戶的訂單出現時,則成交很快發生。

  但隨後XTB方面卻發表聲明稱,Kramarczyk是因為自己的投資失誤對XTB產生了怨恨才發此言論,還稱在過去四年裏Kramarczyk以破壞他們公司形象為由,不斷對他們公司進行敲詐勒索。

  目前,根據相關機構和檢察院的調查結果,Kramarczyk 的言論屬實,XTB存在欺騙客戶行為。但同時,調查機構也表示會繼續調查Kramarczyk在過去四年裏是否對XTB公司進行不正當的敲詐行為,但目前,還沒有任何正式文件通知該事件的調查結果。

  下面是XTB對Kramarczyk指控的公開回應:

波蘭經紀商XTB詐騙事件持續發酵 KNF調查繼續

(責任編輯:王治強 HF013)
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